Inauguran Congreso Antilavado


Punta Cana.- Cesi Internacional dejó formalmente inaugurado el IX Congreso Internacional CIAFAC 2021, en el cual participan expertos en temas Antifraude y Corrupción, Ciberseguridad y Compliance de los Estados Unidos, Colombia, Barcelona, Málaga y República Dominicana.

 

Las palabras de bienvenida fueron expresadas por Dicla Emperatriz López y Luis Doval, gerente general de Cesi Internacional y gerente de Doval Investments, respectivamente, quienes agradecieron el apoyo de los asistentes y patrocinadores de esta novena edición del congreso. 

 

Ramón Nicolás Jiménez, dio una pincelada sobre los temas que se abordarán durante los días del congreso, destacando Corrupción Administrativa, Compliance, Ciberseguridad, Gestión de Riesgo, entre otros; motivando a los participantes a aprovechar al máximo el amplio e interesante programa que trae este CIAFAC 2021.

 

Eliana Díaz, directora de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Seguros de Rep. Dom., disertó sobre  “Gestión y Riesgo de Seguros. Cómo se gestionan los países de la región”.

 

 

Loraine Durán y Elizabeth Rodríguez, de la Dirección General de Impuestos Internos, hablaron sobre las clasificaciones de lavado de activos y sus penalidades. 

La ceremonia de apertura se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Dreams Onyx, y luego del acto formal los invitados compartieron una cena exclusiva en el área de la piscina.

 

 

El CIAFAC 2021 es patrocinado por Banco de  Reservas, Banco Popular,  Superintendencia de  Seguros, Rics Management, Fiba Florida International Bankers Association, Doval Investments, Iniaf Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraudes, Coloquio Practico, RP NEWS, Responsabilidad Profesional, AIDA Y 100 Seguro, Cesi Tours & Events High 

 

 

Sobre  el congreso CIAFAC

El Objetivos de este congreso es brindar herramientas prácticas, que generen resultados de manera inmediata y a largo plazo, en la prevención de actos ilícitos, fraude y corrupción. Además, fortalecerá los cimientos y estructuras de las entidades, empresas y naciones a través de la ética e integridad. 

 

Este congreso busca identificar y gestionar de manera efectiva los riesgos de ciberdelitos, ataques informáticos y fuga de información. Y contar con una formación integral, que, de manera práctica, fortalezca a las entidades a través de elevados valores, que disminuyan el alto índice de corrupción.

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